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  • Sistema de Prevención y Control del lavado de activos, la financiación del terrorismo

    El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT) constituyen una amenaza para la estabilidad y consolidación del sistema financiero y para en general de la economía del país.

    Por este motivo, las entidades de control y vigilancia de Colombia, ejercen permanente vigilancia y control de las entidades; estableciendo la obligatoriedad de implementar y gestionar un Sistema de Administración de Riesgo que permita mitigar la exposición y minimizar las pérdidas derivadas de una posible materialización del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

    El objetivo principal del SARLAFT, es prevenir que COOPIGON sea utilizada por personas dedicadas a actividades ilícitas y que sea utilizada directa o indirectamente para la ejecución de éstos delitos.

    Para mayor puede leer todo el manual en el siguiente enlace.

    MANUAL ESQUEMA SARLAFT COOPIGON .PDF